银行柜员合规经营案例(通用4篇)

　　银行柜员合规经营案例(通用 4 篇) 银行是社会组成的一部分◆◆■，是社会不可取少的◆◆◆◆■。银行各方位的安全都不可轻视■◆。银行安全自查应该受到每个银行职员的重视。以下是小编整理的银行柜员合规经营案例(通用 4 篇)，仅供参考，希望能够帮助到大家。 银行柜员合规经营案例 1 20xx 年 12 月至 20xx 年 6 月，车某以银行销售高息理财产品为名，先后吸揽 9 名储户存款 847 万，然后指使银行柜员办理与储户活期存折关联的银行卡。其后，他自己使用银行卡在该银行一些网点支取现金据为己有或转账消费◆◆◆。20xx 年 5 月 5 日■◆◆■★，银行解聘车某的某分理处副主任职务，并与其解除劳动合同。此后，车某隐瞒离职事实，以相同方法共骗取 7 名储户共计 107 万余元★■★◆★■。此外■★◆■★，车某还利用职务便利，将两名储户的■★“一本通◆◆★★★★”内的 250 余万存款和利息取出◆■★■◆◆，据为己有。上述犯罪所得除 10 万余元用于向储户支付高息或好处费外，其余赃款被车某用于购买房产★◆◆、宝马和英菲尼迪汽车和其他挥霍★★◆■◆◆。玩★◆■■■★“热血传奇游戏”，他花 300 余万元赃款购买游戏虚拟装备。经天津市人民检察院第一分院提起公诉★◆■★，法院以职务侵占罪和诈骗罪，决定对车某执行有期徒刑 15 年■■，并处没收财产 200 万元。2021 年 3 月 30 日下午，像往常一样■★★■，某银行会泽县支行员工李明坐在柜台里办理存款储蓄业务■◆■。★■◆◆“再过 20 分钟就可以下班了■◆◆◆。■■★★■★”抬手看看表，李明心里嘀咕着。就在这时，冷清了很久的柜台前又来了一个客户，需要办理储蓄业务★★◆。看着客户递过来的《存款凭证》，李明清点了一下递进来的钱，怎么比《存款凭证》上填的多出了一些◆★，而且数目还不小◆★。用行业术语说，这种情况叫◆★◆◆◆“长款”◆★■★★，按规定应该当场退还给客户。李明抬头看存款客户★★◆◆■，那人好像根本没有意识到自己递多了钱。一时间，一股邪念在李明的心中蠢蠢欲动，这可是一笔不少的钱啊，把它私截留下来神不知鬼不觉■■★★。就这样■■■◆，李明不动声色的把客户的长款私藏下来，装进自己的腰包，觉得自己做的天衣无缝，一种不劳而获的快感涌上了心头。没想到★◆◆，第二天该客户就发觉钱少了许多★★★，直接来找李明，要求退还长款。开始李明怎么都不承认自己私藏、截留了客户的长款，因为他觉得客户根本没有什么证据★★◆◆★★。于是该客户打电话报了警，并向支行领导反映。后在公安机关及农行领导的协调下，李明才将